北京破获一涉案金额30多亿元特大虚开增值税发票案

  • 日期:12-02
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新华社北京2月16日电(记者陆国强)北京市海淀区警方16日表示,他们破获一起增值税发票造假案,涉案金额超过30亿元,导致国家税收损失超过5亿元。犯罪团伙控制了400多家企业,全国29个省市的票务公司超过1500家。

北京市公安局海淀分局局长表示,2015年10月,警方接到国家税务总局的报告,称一家商业公司涉嫌违法犯罪。增值税发票月销售额达2亿元。 国家税务部门发现,全市50多家公司的注册地址、业务和交易记录与报道的非常相似。

警方调查发现,其中15家公司有一名姓施的女性,她曾在一家公司的会计部门工作,现已退休。自2015年5月以来,史久镛一直在北京7个国家税务局代理160多家公司的增值税发票,包括朝阳、海淀和丰台。 据调查,这些公司都是空专门为套利发票而设立的空壳公司。他们为北京、河北、山东、天津等省市的400多家企业提供增值税专用发票的进项扣除,增值税总额超过12.7亿元。

通过对石某的调查,警方逐渐将目标对准了该犯罪集团的其他嫌疑人,包括周某,他因涉嫌伪造增值税发票于2014年11月被江苏省公安机关从网上追捕。 该犯罪集团通过联系非法网络代理机构批量注册空空壳公司的营业执照,然后使用虚假退税凭证骗取增值税发票,从而获得增值税发票。然后通过虚假交易向其他省市设立的空空壳公司或寻找真正购票人的公司出售增值税发票,并按总价的一定比例牟取暴利。

2015年11月20日,警方和税务机关共查获犯罪集团虚开增值税发票的12个窝点,控制涉案人员20人,没收大量税控机、电脑和营业执照、公章、书籍等。几家空空壳公司。 经过进一步调查取证,该团伙共控制400多家企业,涉及北京13个区,涉案增值税发票3万多张,金额超过30亿元。

目前,该犯罪团伙已有15名关键成员被警方拘留,案件正在进一步调查中。