泸州老窖1.5亿存款失踪案告破 嫌犯逃泰国4年后被抓

  • 日期:08-15
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中国基金新闻

五年前泸州老窖的“1.5亿存款失踪案”终于解决了这个案子!

最近,由裁判的纸质网络发布的一项判决,30,000字简单地解释了案件的开头和结尾:

2012年下半年,为应对白酒销售下滑,泸州老挝决定将存款用于销售。结果,袁建明发现了这个生意。他认为这有机会提取资金,因此他与银行员工合作诈骗漳州老窑的信息。老人给农业银行存款2亿元;然后冒充泸州的员工转钱。

2014年9月,已有1.5亿元存款到期。漳州的旧窑去了银行请求撤离,但发现这笔钱已经消失,所以报道了报道。袁建明看到事件后逃往泰国。

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案件的主犯袁建明被判处有期徒刑15年,罚款420万元。

泸州老窖1.5亿矿床蒸发

事情要回到2014年10月,泸州老窖宣布其存入湖南长沙农业银行的1.5亿元银行存款失踪。在这方面,公司决定就此事向四川省高级人民法院提起诉讼。

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1.5亿存款去了哪里?市场对此非常关注。

泸州老窖使用存款进行销售

2012年下半年,为应对白酒销量的下滑,泸州老挝推出了“资源交换,电力营销”计划:

泸州老窑将定期向银行存入5000万元,为期一年。合作银行将按照国家规定的年固定利率向漳州旧窑支付10%的利率。漳州的旧窑将与银行签订存款和支出户。协议待商定;

2,合作银行通过存款取得存贷款收入,以团购价购买漳州老窑指定产品;银行也可以推荐给客户,主要是由客户购买。对于每5000万元的存款,相应购买的葡萄酒超过600万元,首先购买葡萄酒存款,以及存款金额等。合作银行必须确保存款安全。

2012年10月,袁建明从朱某那里了解到,泸州老窑有上述“资源交换”业务。他相信他可以用一年的定期存款期来使用这种模式,他会与朱的1合作去旧的漳州。窑矿床。

随后,袁建明接到朱某的推荐,并会见了漳州的上海经销商陈某,以及长沙迎新支行农行的前任总裁。 2013年初,袁建明和陈二,郑来到漳州老窑谈论“资源交换”业务。之后,袁建明,朱某,陈某等达成了合作意向,由袁建明实际控制的宁波元恩斯贸易有限公司与陈某,朱某共签了三份《白酒购销合同书》。第二次购买葡萄酒为.3万元,陈某负责让泸州老窑通过“合同定金”方式,三次向漳州老窑公司账户存款2亿元,由漳州老窑公司开业。被告人袁建明和朱某指定的迎新支行。并承诺确保在一年内不会询问存款。

与此同时,袁建明和朱某1协商确定,在从漳州旧窑获得2亿元资金后,袁建明和朱均等分歧。

假装是银行员工欺诈数据

为了达到在漳州老窑接受存款的目的,袁建明于2013年4月首次安排张某和陈某穿着银行制服,假装是农业银行迎新分行的工作人员在漳州旧窑开户。朱随后通知陈。 2要联系。

张、陈二人被陈二带到漳州旧窑后,以农行迎新支行的名义与泸州旧窑签订了《协定存款协议》,获得了泸州旧窑开业的模板和开户信息。袁建明立即安排罗、张两人将按照泸州旧窑模版锻造的漳州旧窑相关印章和开户资料交给迎新支行。罗某和张某一冒充泸州旧窑工人,都是以泸州旧窑的名义。建立帐户。

件。郑按照朱的要求,通过“专项任务”程序开立账户和网上银行业务。袁建明安排人员到银行购买电子支付密码和支付凭证。同时,为了防止旧窑和漳州市迎新分公司在和解过程中发生事情,张等。在和解协议中,填写账单邮寄地址与长沙市人民路朝阳银座1002室的临时租赁。

2013年4月22日,为了顺利拿走漳州老窑的存款,袁建明与朱,1,黄,罗,唐在长沙会面。袁建明安排唐某购买打印机,罗某在电脑上印有面值5000万元的假单位存款证。袁建明模仿郑的签名,并在伪造的单位存款证上盖章伪造印章。第二天,泸州老窑指派财务人员陆某1到长沙迎新支行核实账户信息并处理第一笔50万存款业务,以避免财务人员与银行职员直接接触诈骗骗局,朱某1直接到陆某1带到郑的办公室,由郑收到。被告袁建明安排陈1和张1处理与大堂柜台的联系。泸州老挝财务人员核实公司账号后,通知公司财务部门转账。随后,袁建明专程将陆某1带到ABC迎新支行对面的咖啡馆吃饭,聊天。在聊天过程中,张某假装成为一名银行职员,将袁建明先前伪造的单位存款证书交给陆某1,其中一千五百万元人民币的面额已经交给卢某,而陆某1没有向银行查询便携式存款单。离开长沙。

为了顺利转移农业银行ANZ分行的旧窑矿床,袁建明安排罗某和张某假装成为泸州老窑公司的员工到农业银行长沙红星支行。中国有限公司(以下简称ABC红星分公司),利用伪造的沧州老窖公司开设账户,在漳州开设老窑账户。随后,袁建明安排人员使用密码付款人,盖上了泸州老窖公司财务印章的没收凭证,并将中国农业银行迎新分行的5000万元转入泸州老窖账户到泸州老挝农业银行老挝分行的老挝账户,然后从这个账户转入宁波元恩斯有限公司,宁波海峡国际货运代理有限公司,宁波博士利石化有限公司的账户,有限公司,宁波红河环保科技有限公司,实际上由袁建明控制,然后迅速转换成多个数量。小额资金转出。此外,袁建明还安排公司员工从各家银行提取大量现金转账。 2013年6月和9月,袁建明和朱某,黄,陈,张等人以同样的方式获得了泸州老窖的资金,总额达1.5亿元。

2014年4月,在伪造协议存款协议约定的还款时间后几天,被告袁建明和朱某,黄共同退还了第一个5077.5万元,其中朱和黄筹集了900元。一万元用于返回。

2014年6月,第二批5000万存款即将到期。袁建明和朱某1不能按时归还,他们从陈某手中购买了360多万元的酒。他们完成了三个月的存款续签程序。根据被告袁建明的安排,陈等人。向长沙携带伪造5000万元人民币的伪造单证。泸州老窑代表财务人员代表某长达2个月向长沙办理了为期三个月的5000万元人民币。陈先生假装成为银行职员后,提前伪造的新存托凭证已退还至某2,第二封将发给陈。某1,代表2未核实便携存款收据与银行离开长沙。

假装从泸州老窖员工转移资金

2013年4月22日,为了顺利拿走漳州老窑的存款,袁建明与朱,1,黄,罗,唐在长沙会面。袁建明安排唐某购买打印机,罗某在电脑上印有面值5000万元的假单位存款证。

袁建明模仿郑的签名,并在伪造的单位存款证上盖章伪造印章。第二天,泸州老窑分配财务人员陆某1到长沙迎新支行核实账户信息,办理首批50万元存款业务。为了避免财务人员和银行职员之间的直接联系以解除骗局,吕某1被带到郑的办公室,并被郑先生接收。袁建明安排陈1和张1负责大堂与柜台之间的连接。泸州老挝财务人员核实公司账号后,通知公司财务部门转账。随后,袁建明专程将陆某1带到ABC迎新支行对面的咖啡馆吃饭,聊天。在聊天过程中,张某假装成为一名银行职员,将袁建明先前伪造的单位存款证书交给陆某1,其中一千五百万元人民币的面额已经交给卢某,而陆某1没有向银行查询便携式存款单。离开长沙。

为了顺利转移泸州老窑矿床,中国农业银行支行袁建明安排罗某和张某假装成为泸州老窑公司的员工到农业银行长沙红星支行。中国有限公司,并与伪造的福州老窖公司开立账户。漳州老窑帐。随后,袁建明安排人员使用密码付款人,盖上了泸州老窖公司财务印章的没收凭证,并将中国农业银行迎新分行的5000万元转入泸州老窖账户到泸州老挝农业银行老挝分行的老挝账户,然后从这个账户转入宁波元恩斯有限公司,宁波海峡国际货运代理有限公司,宁波博士利石化有限公司的账户,有限公司,宁波红河环保科技有限公司,实际上由袁建明控制,然后迅速转换成多个数量。小额资金转出。此外,袁建明还安排公司员工从各家银行提取大量现金转账。 2013年6月和9月,袁建明和朱某,黄,陈,张等人以同样的方式获得了泸州老窖的资金,总额达1.5亿元。

事情在泰国偷偷摸摸

2014年9月30日,已有1.5亿元存款到期。泸州老窑的财务人员向长沙市开福区迎新分局寄出存款单提醒他们取款。银行工作人员告诉财务人员,账户中的资金已经转出,存款单是伪造的。

结果,2014年10月15日,泸州老窑发布《重大诉讼公告》,该公司在中国农业银行的1.5亿存款被遗失。

在判决的证词中,在泸州老窖处理存款业务的两名财务人员表示,他们没有到柜台核实存款收据信息,因为陈总统试图阻挠,但这确实是违法的。

当袁建明看到事情被揭露而他无法归还他挪用的资金时,他逃到了泰国。

截至犯罪时,事件发生前已退还5077.5万元(含利息)。此案仍未归还人民币14,442.5万元,其中4000多万元用于开设江夏精细陶瓷有限公司,其余资金由袁建明控制和控制。并用于走私等其他活动。此外,朱1获得了50万元的中介费。

于2018年被押送回中国

17年监禁和+420万元罚款

2018年2月,长沙市公安局护送从泰国曼谷潜逃的袁建明到当地警察局。

袁建明认为:

(1)袁建明的非欺诈行为是创始人和领导者,与朱相比相对较小。

(2)本案中经济损失的发生不仅是袁建明等人的原因,而且泸州老窖的放纵和长沙农业银行的内部监督也是被告欺诈的原因之一。

(3)本案中的贿赂行为不是袁建明的意图。袁建明没有亲自参与与郑的沟通。贿赂是一种欺诈行为。虽然他应该受到几项罪行的惩罚,但他却因欺诈罪受到惩罚;袁建明投降并退休。赃从广泛的句子情节。因此,要求从广泛的范围来处理它。

在法院的第一审判决中,被告人袁建明将欺诈罪和贿赂罪交给非国有工人;他被判处有期徒刑17年,被剥夺政治权利5年,并处罚金420万元。继续收回人民币1.5亿元的欺诈性收益,并将受害人送回泸州老窖。其中,被告袁建明被勒令偿还人民币1.17亿元的犯罪所得。

根据泸州老窖于2019年5月16日的公告,该公司收到了长沙存款案《民事判决书》的首次审理。根据判决,ABC Yingxin支行无法通过刑事执行程序赔偿泸州老窖的损失。责任方面,中国农业银行长沙红星支行负责20%的赔偿,其余损失由泸州老窖承担。

主编:凌尘SF179